DOEPE 07/01/2021 -Pág. 34 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
34 - Ano XCVIII • NÀ 3
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
(1) Armando Martínez Martínez, espanhol, casado, engenheiro, portador de passaporte espanhol nº XDA078617, com endereço à Calle
Tomás Redondo, 1, 28033, Madri, Espanha; (2) André Augusto Telles Moreira, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da
cédula de identidade nº 3.064.081 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 450.144.936-53, com endereço em Praia do Flamengo, 78 - 2º
Andar - Flamengo - Rio de Janeiro/RJ; (3) Solange Maria Pinto Ribeiro, brasileira, solteira, engenheira eletricista, portadora da cédula
de identidade nº 1.486.537 IITB/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 304.753.094-72, com endereço em Praia do Flamengo, 78 - 3º Andar Flamengo - Rio de Janeiro/RJ; (4) Leonardo Pimenta Gadelha, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº
08815379-6 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 025.987.667-41, com endereço comercial na Praia do Flamengo 78 – 10º andar, Flamengo,
Rio de Janeiro/RJ; e (5) Rogério Aschermann Martins, brasileiro, casado, graduado em ciências da computação, portador da cédula de
identidade nº 27.796.025-3 - SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 263.534.698-45, com endereço em Praia do Flamengo, 78 - 2º Andar
- Flamengo - Rio de Janeiro/RJ. Para fins do § 2º do artigo 146 da Lei das S.A., o conselheiro Armando Martínez Martínez será
representado pelo Sr. Mário José Ruiz-Tagle Larrain, chileno, casado, diretor de empresa, portador do Registro Nacional de Estrangeiro
- RNE nº V359972-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.458.437-74, com endereço na Praia do Flamengo, 78 – 4º Andar – Flamengo – Rio
de Janeiro/RJ, CEP 22210-903, conforme procuração arquivada na sede da Companhia. Os membros do Conselho de Administração ora
eleitos tomarão posse, nos termos da Lei das S.A., mediante a assinatura do respectivo termo de posse, ocasião na qual declararão à
Companhia o preenchimento dos requisitos de elegibilidade previstos na Lei das S.A. e o seu desimpedimento para exercício dos seus
respectivos cargos. 3(i) Em razão do resultado da eleição dos membros do Conselho de Administração, o referido Conselho passa a
apresentar a seguinte composição:
Membro Titular (Efetivo)
Cargo
Eleição
Mandato
Membro
Suplente
Recife, 7 de janeiro de 2021
Detran, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.619.458/84, com endereço na Rua Barão do Triunfo, 156/271, São Paulo/SP. 4(i) Em eleição
em separado, nos termos do artigo 161, § 4º, letra a, da Lei das S.A., a unanimidade dos acionistas preferencialistas que proferiram seus
votos, com 3.497.034 (três milhões, quatrocentos e noventa e sete mil e trinta e quatro) votos favoráveis, 9.330 (nove mil, trezentos e
trinta) abstenções ou impedimentos e 0 (zero) votos contrários das ações preferenciais participantes desta Assembleia, elegeu o Sr. Luiz
Otávio Nunes West, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 10.926-D-8, expedida pelo Conselho Regional de
Contabilidade do estado da Bahia – CRC, inscrito no CPF sob o nº 146.745.485-00, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio
de Janeiro, com endereço na Rua General Ivan Raposo, 148, Ed. Felipe, apto. 202, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, como membro
titular (efetivo) do Conselho Fiscal da Companhia, e o Sr. Alexandre Miranda Coelho, brasileiro, administrador, portador da carteira de
identidade RG nº 023527492002-7, expedida pela SSP/MA, inscrito no CPF sob o nº 024.064.713-06, com endereço na Avenida General
San Martin, 847, apto. 801, Leblon, Rio de Janeiro/RJ como seu respectivo suplente. 4(ii) A posse dos membros titulares (efetivos) e
suplentes do Conselho Fiscal ora eleitos fica condicionada (i) à assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados no livro próprio; (ii)
à apresentação da declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável, que ficará arquivada na sede da Companhia; e (iii)
ao atendimento de todos os requisitos legais. 4(iii) Em razão do resultado da eleição dos membros do Conselho Fiscal ora deliberada, o
Conselho Fiscal passa a apresentar a seguinte composição:
Membros eleitos pela votação majoritária
Membro titular (efetivo)
Membro Suplente
Francesco Gaudio
José Antonio Lamenza
Mandato
Armando Martínez Martínez
Membro do Conselho
Eduardo Valdés Sanchez
Glaucia Janice Nitsche
André Augusto Telles Moreira
Membro do Conselho
Antonio Carlos Lopes
Solange Maria Pinto Ribeiro
Membro do Conselho
João Guilherme
Lamenza
Leonardo Pimenta Gadelha
Membro do Conselho
Odali Dias Cardoso
Helder de Azevedo
Rogério Aschermann Martins
Membro do Conselho
Membro titular (efetivo)
Membro Suplente
Mandato
Luiz Otávio Nunes West
Alexandre Miranda
Coelho
Até a primeira assembleia geral ordinária que vier a se realizar após a sua
eleição.
AGO de
30/07/2020
2 (dois) anos, que se estenderá até a
AGO que deliberar acerca das contas
do exercício social de 2021.
N/A
4. Por 66.022.550 (sessenta e seis milhões, vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta) votos favoráveis, 0 (zero) abstenções ou
impedimentos e 0 (zero) votos contrários, aprovar a fixação de 4 (quatro) membros titulares (efetivos) e igual número de suplentes
para compor o Conselho Fiscal da Companhia para o próximo mandato, e eleger para compor o Conselho Fiscal, com mandato
até a primeira assembleia geral ordinária que se realizar após a sua eleição, os seguintes membros: Como membros titulares – (1)
Francesco Gaudio, italiano naturalizado brasileiro, casado, contador, portador do documento de identidade RG nº 2.041.880 - IFP/
RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 128.804.777-00, domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Rua Sá Viana, nº 99/201, Grajaú;
(2) Eduardo Valdés Sanchez, espanhol, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RNE nº V284913W, inscrito no
CPF/MF sob nº 055.017.167-39, domiciliado na cidade de Vitória, estado da Bahia, no Largo da Vitória, nº 36, apt. 900; (3) João
Guilherme Lamenza, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 062643309, expedida pelo IFP/RJ e inscrito
no CPF/MF sob o nº 835.606.707-30, com endereço na Av. Presidente Vargas, 463/6º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ; (4) Odali Dias
Cardoso, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 258272720031-GEJSPCMA, inscrito no CPF/MF sob
o nº 024.716.982-04, com endereço na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica, 3130, apto. 201, Copacabana. Como
membros suplentes, respectivamente – (1) José Antonio Lamenza, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, portador da
cédula de identidade nº 054037-0 – CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 708.961.787-49, domiciliado(a) na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Rua Itacuruçá, 19/405, Tijuca; (2) Glaucia Janice Nitsche, brasileira, casada, graduada em ciências contábeis, portadora
da Carteira de Identidade nº 29.976.677-4, expedida pelo Detran/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 629.348.210-72, domiciliado(a) na
Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Ary Antenor de Souza, 321, andar Térreo, sala C, Jd. Nova América; (3) Antonio
Carlos Lopes, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, portador da Cédula de Identidade 10.202657-0, expedida pela SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 898.205.508-82, com endereço na Rua Boa Vista, 254, 10º Andar, Cj. 1001, Centro, São Paulo/SP;
e (4) Helder de Azevedo, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade 02626373294, expedida pelo
Até a primeira assembleia geral ordinária que vier a se realizar após a sua
eleição.
Membros eleitos pela votação em separado (preferencialistas)
5. Por 66.022.550 (sessenta e seis milhões, vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta) votos favoráveis, 0 (zero) abstenções ou
impedimentos e 0 (zero) votos contrários, aprovar a fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício em
curso no valor de até R$3.874.582,87 (três milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete
centavos), da seguinte forma: 5(i) Remuneração anual global dos membros da Diretoria Executiva Estatutária para o exercício de 2020:
até R$3.449.997,72 (três milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos).
5(ii) Remuneração Anual Global dos membros do Conselho de Administração para o exercício de 2020: até R$165.600,00 (cento e
sessenta e cinco mil e seiscentos reais). 5(iii) Remuneração Anual Global dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2020: até
R$258.985,15 (duzentos e cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos). A remuneração dos membros do
Conselho Fiscal foi fixada nos termos no § 3º do artigo 162 da Lei das S.A. ENCERRAMENTO, APROVAÇÃO E ASSINATURAS: Não
havendo qualquer outro pronunciamento, a Sra. Presidente considerou encerrados os trabalhos da Assembleia, determinando que fosse
lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes. AA. Mesa: Presidente, Clarissa Figueiredo
de Souza Freitas; Secretária, Juliana Turchetto Pimentel. Acionistas: OPPORTUNITY AÇÕES FIA BDR NÍVEL I IE. OPPORTUNITY
LÓGICA MASTER FIA. FINACAP ICATU PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT. FINACAP MAURUTSSTAD FIA.
NEOENERGIA S.A.Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio. Mesa: Clarissa Figueiredo de Souza
Freitas - Presidente da Mesa; Juliana Turchetto Pimentel - Secretária. Junta Comercial do Estado de Pernambuco. Certifico o registro em
05/01/2021 sob nº 20208903194. Companhia Energética de Pernambuco - CELPE. Ilayne Larissa Leandro Marques - Secretária Geral.